Menu
Informații publicate pe site-ul Lion Capital în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și ale Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Comitetul MONEYVAL
• Declarații publice emise de Comitetul MONEYVAL
Pagina de Internet a Comitetului Moneyval: www.coe.int/moneyval
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.)•
• Declarații publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională
Pagina de Internet a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F): www.fatf-gafi.org
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)
Pagina de internet a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: www.onpcsb.ro
• FATV-GAFI – pentru verificarea cadrului de reglementare al combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism
• Transparency International – pentru verificarea nivelului de corupție al unei jurisdicții
• European Union External Action – pentru sancțiuni internaționale
• EU Sanctions Map – pentru sancțiuni internaționale
Nota privind Protecția datelor cu caracter personal, Politica privind cookie-urile și formularele conform reglementările GDPR necesare petenților și acționarilor Lion Capital pentru acordarea consimțământului de prelucrare a datelor personale sunt prezentate în pagina Protecția datelor cu caracter personal
